Esta página reúne empresas em cujo quadro societário aparece o nome Aml Group Holding Ltda. A correspondência é feita somente pelo nome e pode incluir pessoas homônimas.
Foram encontradas 9 empresas relacionadas a este nome.
Distribuição das empresas relacionadas por UF: 9 Empresas no Estado de SP.
Registro de empresa mais antigo encontrado: 23/07/2004
Outros nomes encontrados nos mesmos quadros societários, limite de 20:
Andria Santos Schultz De Souza
Jessica Silva Bessa Oliveira E Souza
Luis Carlos De Souza Ramiro
Sandra Madza Buck
Patricia Da Costa Araujo De Alemany
Empresas relacionadas ao nome:
CNPJ 06975948000149 - Aml Consulting Servicos De Inteligencia Financeira Ltda. - ATIVA - MATRIZ - R$ 90.000,00 - SP - Aberta em: 23/07/2004 (Aberta há 21 anos e 11 meses e 11 dias)
CNPJ 13661691000116 - Aml Consulting Solucoes Ltda. - ATIVA - MATRIZ - R$ 900,00 - SP - Aberta em: 04/05/2011 (Aberta há 15 anos e 1 mês e 30 dias)
CNPJ 42974942000110 - Aml Outsourcing Ltda - ATIVA - MATRIZ - R$ 100.000,00 - SP - Aberta em: 03/08/2021 (Aberta há 4 anos e 11 meses)
CNPJ 42974947000143 - Worldwide Integrity Ltda. - ATIVA - MATRIZ - R$ 100.000,00 - SP - Aberta em: 03/08/2021 (Aberta há 4 anos e 11 meses)
CNPJ 45794264000100 - Instituto De Integridade, Esg E Prevencao E Combate A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Terrorismo Ltda - ATIVA - MATRIZ - R$ 2.000,00 - SP - Aberta em: 25/03/2022 (Aberta há 4 anos e 3 meses e 9 dias)
CNPJ 57411471000100 - Gestao De Riscos De Terceiros E Integridade Ltda - ATIVA - MATRIZ - R$ 50.000,00 - SP - Aberta em: 24/09/2024 (Aberta há 1 ano e 9 meses e 9 dias)
CNPJ 57411515000100 - Tercerizacao E Consultoria De Pld-Ftp, Compliance E Integridade Ltda - ATIVA - MATRIZ - R$ 50.000,00 - SP - Aberta em: 24/09/2024 (Aberta há 1 ano e 9 meses e 9 dias)
CNPJ 57411649000112 - Aml Reputacional Ltda - ATIVA - MATRIZ - R$ 100.000,00 - SP - Aberta em: 24/09/2024 (Aberta há 1 ano e 9 meses e 9 dias)
CNPJ 57411737000114 - Agama Educacao E Capacitacao Ltda - ATIVA - MATRIZ - R$ 20.000,00 - SP - Aberta em: 24/09/2024 (Aberta há 1 ano e 9 meses e 9 dias)
Atenção a homônimos: pessoas diferentes podem possuir o mesmo nome. Esta página não identifica uma pessoa por CPF e não afirma que todos os registros pertençam ao mesmo indivíduo.
São exibidos apenas dados vinculados a pessoas jurídicas. Para confirmar uma participação societária específica, consulte o comprovante e o quadro societário oficial da empresa correspondente.
Legenda:
Sócio: Corresponde ao Nome do representante legal pelo CNPJ.
Situação: É a informação da situação, perante o CNPJ, e podem ser: Ativa, Inapta, Suspensa, Baixada ou Nula.
Tipo: Matriz - Onde a gestão da empresa é feita e também onde se define o regulamento da Empresa. Filial - É a extensão da Empresa já existente e responde aos comandos da Matriz.
Capital Social: Valor que os Sócios ou acionistas estabelecem para a empresa no momento da abertura.
UF: É o Estado da Empresa perante ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
CNPJ: Possuem 14 digitos. Exemplo: XXXXXXXXYYYYZZ.
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